ЗЛЫЕ ГЕНИИ ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ

Они могли так много, но пали жертвами собственной алчности

Народная мудрость говорит: «Жадность и счастье никогда

не встречаются друг с другом; неудивительно, что они

незнакомы». В свою очередь, деньги не портят людей, они  

лишь показывают, кем они есть на самом деле.

Вместо эпиграфа

(Окончание. Начало — здесь: https://piston.net.ua/dnieper-interpretive/geniy-1/).

В предыдущей части автор представил нашу «великолепную тройцу», двое из которых уже имеют тюремный опыт, а третий уверенно к нему движется. Зачем? Чтобы понятней была необратимость наказания!

А теперь тезисно и покалендарно на основе ранее вышедших публикаций продемонстрируем это движение навстречу американской буцегарне, где давно заждались злого гения двух последних украинских президентов (Порошенко и Зеленского). Это, как вы догадались, «гадкий, нехороший, жадный Бармал…» пардон, «родитель» президента Зеленского, владелец заводов, телевидения и самолётов, легендарный и непокобелимый Игорь Коломойский по кличке Беня.

ВАРИАНТ ФИРТАША? ЧЕМ КОЛОМОЙСКОМУ И КО ГРОЗИТ ИСК ПРИВАТБАНКА В США 

 (11.06.19 НВ)«Судебная и правоохранительная системы США остаются ключевым инструментом украинской деолигархизации. Доказано кейсами Лазаренко и Фирташа. Вполне вероятно, теперь пришла очередь Коломойского и Ко.

Две трети связанных с финансовым сектором дел в украинских судах так или иначе связаны с Приватбанком. Такие данные в недавнем интервью НВ Бизнес привела зампредправления банка Галина Пахачук. По сути, бывшие собственники Приватбанка развернули масштабную судебную войну в Украине против государства, пытаясь оспорить национализацию и списать свои долги.

Государственный менеджмент ПриватБанка и НБУ, не питая иллюзий в отношении украинских правоохранителей и судов, ответили Коломойскому и его партнерам резонансными исками в зарубежных юрисдикциях. И, если в Высоком суде Лондона бывшим собственникам ПриватБанка удалось одержать временную победу (дело на стадии аппеляции), то в штате Делавэр в США, все может быть по-другому.

По словам Пахачук, первый иск в иностранной юрисдикции был подан в Лондонский суд, который наложил всемирный арест на активы бывших собственников и шести знаковых компаний. «Сейчас мы на стадии апелляции в этом процессе», — отметила Пахачук — после решения по аресту активов, иск был в итоге отклонен из-за несоответствия юрисдикции».

Теперь, по ее словам, у государства есть новый большой процесс — в США, на начальной стадии. «Все эти судебные процессы длительные и сложные», — добавила Пахачук.

КОНТЕКСТ: ГЛАВНОЕ ПО ИСКУ ПРИВАТБАНКА В США

Как сообщал НВ Бизнес, 4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным ПриватБанком в Канцелярский суд штата Дэлавер.

Иск подан против экс-собственников — Игоря Коломойского, с которым ассоциируют сегодняшнего президента Украины Владимира Зеленского, и партнера Коломойского — Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать анонимных компаний.

Юристы ПриватБанка в иске, состоящем из 104 страниц, утверждают, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка составило $470 млрд. Это примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. Банк прямо обвиняет бывших собственников в «отмывании» $678 млн.

В иске описана схема по отмыванию средств бывшими собственниками ПриватБанка. Так, конечные бенефициары «использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка», выводя миллиарды долларов из ПриватБанка и потом используя компании в Соединенных Штатах для «отмывания» сотен миллионов долларов. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре, говорится в иске.

…Деньги вкладывали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.

Напомним, ПриватБанк был национализирован украинским правительством в декабре 2016 года и докапитализирован на 155 млрд грн из-за неплатежеспособности.

…Коломойский в последние годы жил в Женеве, но в конце 2018 года переехал в Израиль, после появления информации о расследовании ФБР США.

Боголюбов проживал в Лондоне. Недавно оба вернулись в Украину, после того как в президентских выборах победил Владимир Зеленский. Как сообщается в иске ПриватБанка, поданном в США, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.

ВЗЫСКАНИЕ КОМПЕНСАЦИИ И КРИМИНАЛЬНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ: ЧЕМ ГРОЗИТ ОТВЕТЧИКАМ ИСК ПРИВАТБАНКА В США

По сути, главное, что сделали юристы ПриватБанка, подав иск в США в Делавэре, — указали компании, связанные с Коломойским и Боголюбовым, упростив таким образом работу правоохранительным органам США.

…В среднем, Верховный суд рассматривает апелляции на протяжении 180 дней. В связи с этим, принимая во внимание сложность дела и его международный характер, стоит ожидать, что рассмотрение данного дела в первой и апелляционной инстанции продлится не менее двух-трех лет, прогнозируют опрошенные НВ Бизнес юристы.

…Со своей стороны, юристы ПриватБанка заявили НВ Бизнес, что уверены в успехе своих претензий к Коломойскому и другим ответчикам. «Банк в надлежащее время при рассмотрении дела представит доказательства, необходимые для обоснования своих требований, и факты, на которых основываются эти требования, — сообщили в ПриватБанке. — В США и на международном уровне существует множество таких случаев, когда суды выносят решения в пользу истцов по искам, связанным с мошенничеством и другими аналогичными видами незаконных действий, совершаемых против них. Банк уверен, что в этом случае он достигнет такого результата». Также в ПриватБанке добавили, что не исключают вероятности подачи новых исков против бывших собственников.

…Кроме этого, ответчиками в иске заявлены компании, инкорпорированные в штате Дэлавер, а одним из аргументов ПриватБанка является нарушение принципов корпоративного права штата, и применение судом известной доктрины корпоративного права штата Дэлавер «alter ego/piercing the corporate veil» (привлечение акционеров компании к ответственности по обязательствам компании). Таким образом, у Канцелярского суда — наиболее известного суда США по корпоративным искам — существуют достаточные основания для принятия иска ПриватБанка к рассмотрению.

Канцелярский суд, как правило, принимает решения в рамках искового требования. В данном случае ПриватБанк, исходя из текста иска, предъявляет восемь требований к Коломойскому и другим ответчикам, которые сводятся к:

— компенсации убытков;

— взысканию штрафных санкций;

— получению права управления имуществом ответчиков, которое они приобрели за счет средств вкладчиков Приватбанка;

— возмещению судебных издержек;

— признанию ответчиков виновными в нарушении антикоррупционных законов штата Огайо, и других незаконных действиях.

…Отметим, что отмывание денег является серьезным преступлением в соответствии с федеральным законом США. Так, нарушение закона 18 параграфов 1956 и 1957 может привести к тюремному заключению сроком до 20 лет и 10 лет соответственно. Как и в случае большинства федеральных финансовых преступлений, точное наказание будет определяться в первую очередь исходя из количества отмытых денег.

Юристы также утверждают, что Коломойского и Боголюбова может ожидать участь Дмитрия Фирташа, который уже несколько лет фактически находится под домашним арестом в Австрии в Вене, ожидая решения по его экстрадиции в США.

Важно: США могут потребовать экстрадиции ответчиков-нерезидентов США только в случае, если их вина будет доказана в уголовных делах против ответчиков по результатам расследований, уже начатых в США, либо новых расследований, которые могут быть спровоцированы иском ПриватБанка в Канцелярский суд.

Приведет ли иск к новым расследованиям в США — пока сложно прогнозировать. Однако недавние заявления близкого соратника Трампа, Рудольфа Джулиани в отношении окружения Владимира Зеленского не сулят ничего хорошего олигархам, ранее владевшим Приватбанком. Напомним, Джулиани прямо потребовал от новой украинской администрации пресечь влияние Коломойского, назвав главу АП Богдана «адвокатом парня, который вывел миллиарды из вашего банка».

 «Если будет запрос на экстрадицию, то Коломойский скорее всего будет невыездным из Израиля, — сказал юрист, пожелавший не называть своего имени. — Или же украинские власти будет совсем за него и тоже не выдадут».

Судя по последним заявлениям нового президента Украины Владимира Зеленского, Коломойскому не гарантирована поддержка новой власти. «Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», — заявил глава государства 4 июня во время встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, отметив, что в вопросе ПриватБанка будет защищать только интересы государства».

СМИ: БАКАНОВ В США ОБСУЖДАЕТ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И ЭКСТРАДИЦИЮ КОЛОМОЙСКОГО

(19.04.20) «Главы службы безопасности Украины Иван Баканов находится в США, где проводит встречи с сотрудниками ФБР. Об этом сообщил экс-нардеп и журналист Игорь Мосийчук со ссылкой на Telegram-канал «Свободный».

По данным СМИ, одна из главных тем встречи – уголовное преследование и возможная экстрадиция Игоря Коломойского.

«Наши источники сообщают, что ФБР подготовило все необходимые документы и в эти дни обсуждается возможность доставки Игоря Коломойского в США, для уголовного преследования», – сказано в сообщении».

ГЕРОЙ ПОНЕВОЛЕ. КАК ЗЕЛЕНСКОМУ УДАЛОСЬ ВЫИГРАТЬ У КОЛОМОЙСКОГО

(13.05.20) «Якби не вірус, то Володимир Зеленський міг би і не стати героєм «війни за Приват». Принаймні ще на початку року дії і меседжі влади, якщо таки доводилось озвучувати позицію про долю банку, були досить туманними. 

До останнього моменту за кулісами політики відбувалась неформальна комунікація команди Зеленського з колишніми власниками «Привату». Вів її головний спец з «непублічної дипломатії» в команді президента Андрій Єрмак. 

Він і мав знайти серединний варіант між інтересами держави і Коломойського.

За перші місяці 2020-го Андрій Борисович навіть встиг стати главою Офісу президента, але вийти на якийсь варіант «мирової» з дніпровським олігархом не вдавалось. 

І от чому.

Щоб дозволити собі якось «не помітити» судові рішення про визнання націоналізації незаконною, треба було знайти спосіб утримати економіку від колапсу без співпраці з МВФ». 

Очень показательна реакция на проигрыш Коломойского лидера «Батькивщины», наглядно демонстрирующей, кто есть ху…

ТИМОШЕНКО ЗАЯВИЛА, ЧТО «АНТИКОЛОМОЙСКИЙ» ЗАКОН НАРУШАЕТ КОНСТИТУЦИЮ, И СОБРАЛАСЬ В СУД

(13.05.20) «Фракция «Батькивщина» планирует обратиться в Конституционный суд относительно соответствия Основному закону принятого ныне Радой законопроекта относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Детали: Взяв слово при обсуждении лидер «Батькивщины» заявила, что вышеуказанный законопроект «нарушает 11 статей Конституции», не имеет ничего общего с защитой всех украинских банков, и с защитой ПриватБанка в частности, назвав представителей власти, лоббирующих этот документ, «марионетками».

Прямая речь: «Возможно, МВФ и «кукловоды» из глобального пространства не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде, так как он глубоко неконституционный. Наша фракция будет голосовать против профанации и этого преступления против суверенитета Украины.

Мы обязательно будем подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам на ум не пришло такие решения принимать».

ПРИВАТБАНК НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ. ЩО ТЕПЕР ЗРОБИТЬ КОЛОМОЙСЬКИЙ?

(15.05.20) «…Коломойський явно не з тих людей, хто вважає, що потрібно думати про якісь вимоги МВФ і якусь українську стабільність, якщо йдеться про його інтереси, — пише Сергій Фурса. — Він був буквально одержимий ідеєю покарання Порошенка — і саме ця ідея, а зовсім не бажання Зеленського покерувати країною, була основним мотивом, який спонукав його стати учасником і переможцем президентської кампанії 2019 року. Коломойський при цьому публічно ратував за поразку Порошенка і за дефолт одночасно, він чудово розумів, до яких катастрофічних наслідків повинно було б призвести повернення йому ПриватБанку. Але його ці наслідки не лякали. Новий президент України просто мав повернути йому банк. Просто мав помститися за його спаплюжену честь і за зіпсовану репутацію».

БОЛЬШОЕ ЖЮРИ США РАССМАТРИВАЕТ ДЕЛО КОЛОМОЙСКОГО ПО ОТМЫВАНИЮ СРЕДСТВ – СМИ

(19.05.20) «Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.

ИсточникBuzzFeed News

Детали: Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало деньги из «ПриватБанка» через лабиринт оффшорных компаний в США, согласно двум источникам издания, знакомыми с расследованием.

Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки.

Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Когда-то Коломойский и его бизнес-партнеры являлись большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, владея территорией почти 3 млн кв футов. Еще им принадлежит сталелитейный комбинат Warren в Огайо.

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и, как сообщает источник издания, следующих пяти лет.

…В связи с продолжающимся расследованием большого жюри федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.

BuzzFeed напоминает, что расследование украинским регулятором выявило дефицит в бухгалтерских книгах «ПриватБанка» на $5,5 млрд, и они назвали это «масштабным и скоординированным мошенничеством», в котором участвовали основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.

Почему это важно: Большое жюри решает, достаточно ли доказательств (существует «достаточное основание»), что лицо совершило преступление, чтобы посадить его на скамью подсудимых. Если большое жюри решает, что доказательств достаточно, лицу будет предъявлено обвинение.

Между Украиной и США существует договоренность об экстрадиции. Если большое жюри признает Коломойского виновным, Зеленский и Баканов должны будут выдать его Соединенным Штатам».

ЦЕНА БЕНИ КОЛОМОЙСКОГО И ЕГО СХЕМ

(19.05.20) «Коломойский оценивает свое состояние в $7,5-8 млрд, из них $500 млн – в США.

Напомним, в поданном в мае 2019 года национализированным украинским «ПриватБанком» в Канцелярский суд штата Делавэр иске утверждается, что через счета его бывших собственников на Кипре в 2006-2016 годах прошло $470 млрд, что может стать крупнейшим в истории случаем отмывания средств.

Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США».

КАК КОЛОМОЙСКИЙ ИСПОЛЬЗОВАЛ  ПРИВАТБАНК В СВОИХ СХЕМАХ

(19.05.2020) «Коломойский и Боголюбов никогда не инвестировали «свои» деньги в какой-либо бизнес или активы. Их американские активы финансировал ПриватБанк (Кипр). Он выдавал кредиты и никогда не требовал их обратно.

На эти деньги бизнесмены скупали в США недвижимость и бизнес-активы: сталелитейные и ферросплавные заводы. На счета завода Warren Steel Holdings LLC зашло более $100 млн, но исключительно в форме кредитов от компаний Коломойского. Все эти компании обслуживались и получали финансирование от кипрского ПриватБанка». 

В УКРАИНЕ, НАКОНЕЦ, ТОЖЕ ВСПОМНИЛИ О КОЛОМОЙСКОМ

(19.05.20) «В начале мая директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что ведомство скоро сообщит о подозрении олигарху Игорю Коломойскому».

Таков жизненный путь любого зла, которое всегда, рано или поздно, возвращается к своему первоисточнику.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *